證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2020-077

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于全資子公司投資設立合資公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

（一）投資基本情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市特爾佳信息技術有限公司（以下簡稱“特爾佳信息”）擬與深圳市盈嘉訊控股有限公司（以下簡稱“盈嘉訊”）共同投資設立深圳市大為盈通科技有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門的核準結果為準；以下簡稱“合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣600萬元，其中特爾佳信息以自有資金出資人民幣360萬元，占合資公司注冊資本的60%，盈嘉訊出資人民幣240萬元，占合資公司注冊資本的40%。

（二）審批程序

根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關法規、規范性文件和規則的有關規定，本投資事項在董事長權限范圍內，無需提交公司董事會或股東大會審議。

（三）本次投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方概況

（一）深圳市特爾佳信息技術有限公司

1、住所：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1401

2、法定代表人：蔣暉

3、注冊資本：2,000萬人民幣

4、成立日期：2006年07月11日

5、統一社會信用代碼：91440300791701179Q

6、類型：有限責任公司（法人獨資）

7、經營范圍：工業控制、計算機軟件開發、銷售和相關技術服務；汽車電子產品、工業自動控制產品及檢測設備的軟件開發、銷售和相關技術服務；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；機械設備、化工產品（不含危險品）、電子產品的銷售；第一類醫療器械的零售與批發；第二類醫療器械的零售與批發；電子商務；經營進出口業務。

（二）深圳市盈嘉訊控股有限公司

1、住所：深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然六路泰然蒼松大廈五層505

2、法定代表人：趙桂鑫

3、注冊資本：120萬人民幣

4、成立日期：2020年08月26日

5、統一社會信用代碼：91440300MA5GC42MXE

6、類型：有限責任公司

7、經營范圍：一般經營項目：投資興辦實業（具體項目另行申報）；電器、智能化設備、機器人軟硬件的技術開發及銷售；計算機、通信設備、電子設備的銷售；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；經營進出口業務；計算機軟件、網絡信息的技術咨詢；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；自有房屋租賃。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。許可經營項目：互聯網信息服務；計算機、通信設備的生產。

8、股權結構：

（三）公司及特爾佳信息與盈嘉訊及其股東均不存在關聯關系。

三、擬設合資公司基本情況

（一）公司名稱：深圳市大為盈通科技有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門的核準結果為準）

（二）住所：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1401

（三）注冊資本：600萬人民幣

（四）類型：有限責任公司

（五）擬定經營范圍：計算機軟硬件、通信設備、電子設備開發及銷售。

注：最終以工商行政管理部門的核準結果為準。

（六）出資情況：

四、《合資協議》主要內容

2020年9月18日，特爾佳信息與盈嘉訊就共同投資設立合資公司事項簽署了《合資協議》，《合資協議》主要內容如下：

甲方：深圳市特爾佳信息技術有限公司

法定代表人：蔣暉

乙方：深圳市盈嘉訊控股有限公司

法定代表人：趙桂鑫

第一條 合作意向與業務方向

1、基于雙方各自提供的信息和數據，雙方對各自的業務能力與品牌的充分認可，看好雙方合作后的發展前景，認為雙方合作具有可行性。

2、雙方同意以下領域展開合作：充分發揮并利用雙方在新一代信息技術領域的各自優勢，開展計算機配件，包括但不限于顯卡、硬盤、光驅等產品的開發及銷售業務。

第二條 合作方式

1、雙方一致同意按照本協議的約定，制訂并簽署公司章程、繳付出資共同設立公司。公司的組織形式為有限責任公司，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧，本協議雙方以其認繳的出資額為限對公司債務承擔責任。

2、擬設立公司概要情況：

公司名稱：深圳市大為盈通科技有限公司（以工商注冊為準）。

注冊地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1401（以工商注冊為準）。

經營范圍：【計算機軟硬件、通信設備、電子設備開發及銷售】（以工商注冊為準）。

經營期限：公司的經營期限為自公司營業執照簽發之日起10年。公司經營期限屆滿6個月之前，經股東會決定，經營期限可以延長。

注冊資本：600萬元。

股權比例：甲方認繳公司注冊資本的60％，計人民幣360萬元；乙方認繳公司注冊資本的40％，計人民幣240萬元。甲乙雙方均以現金方式出資。在公司營業執照核發后【3】個月內繳納雙方認繳資本的50%；剩余認繳資本于營業執照核發后【2】年內繳清。

根據公司業務發展需要，雙方可按照現有股權比例對公司進行增資，以保證公司業務正常發展，具體事項雙方協商后確定。

第三條 股東承諾與支持

1、甲方同意在品牌、人員和業務上對公司提供支持。甲方以及相關方將根據業務發展的需要在資金等方面為公司提供支持，具體事項雙方另行簽署協議。

2、乙方在業務、技術、市場和渠道上對公司提供支持，以推動公司業務發展。公司成立滿三年，雙方應根據公司發展情況，各方的合作意愿決定公司經營模式、發展方向與業務，具體事項屆時另行簽署協議。

3、雙方承諾配合并支持公司按月出具并報送財務報表，并接受甲方內部以及外聘審計機構的審計。

第四條 組織機構

1、公司設股東會，股東會由全體股東組成。股東會是公司最高權力機構。有關股東會的職權及其議事規則在公司章程中規定。

2、公司設執行董事1名，執行董事擔任法定代表人；設監事1名。均由甲方委派或提名。

3、公司設總經理1名、財務負責人1名。總經理由乙方推薦，財務負責人由甲方推薦，公司依照程序聘任。公司其余人員根據業務發展的需要由雙方派遣或招聘。

4、執行董事、監事以及經理等人員的職權由公司章程、制度規定。

第五條 前期費用處理

1、雙方在公司成立前為籌建項目而先行墊付的費用，包括但不限于前期開辦費、咨詢費、聘請中介機構提供服務的費用，經雙方審核確定后納入公司債務，由公司負責償還。其余費用由雙方各自承擔。

2、如果非因雙方自身原因導致公司不能設立的或雙方書面同意不設立公司，已支出的籌建費用由雙方按照本協議確定的出資比例分攤。

五、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）       本次投資的背景及目的

盈嘉訊主要產品包括顯卡、外設、存儲器，其通過廣泛的市場渠道，多維度的服務體系向客戶提供優質的產品；盈嘉訊的控股股東趙桂鑫先生具備10余年的計算機配件、消費電子產品領域經驗和市場資源。

特爾佳信息作為上市公司的全資子公司，已建立科學的軟件開發與服務管理體系，目前擁有4家控股子公司，主要從事通訊設備、計算機及其他電子設備等智能硬件設備的采購、集成與銷售業務，并為其他企業提供技術開發等技術服務業務；已儲備豐富的人才資源，具備一定的研發經驗、產業經驗和客戶資源。

公司全資子公司特爾佳信息與盈嘉訊共同投資設立合資公司，旨在通過與盈嘉訊的合作，充分發揮各合資方的資源優勢，以更多方式優化公司現有產業結構，夯實信息業務板塊產業布局，推動公司轉型及持續穩定發展。

（二）本次對外投資的影響及風險

1、本次對外投資的資金來源系公司全資子公司特爾佳信息的自有資金，且投資金額不大，不會對公司未來財務狀況及經營成果造成重大影響；不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司戰略發展規劃，有利于公司長遠發展。

2、本次投資設立的合資公司在運營過程中可能受到宏觀經濟波動、行業發展變化等多重因素影響，存在收益不及預期的風險，公司將提升管理水平及應對相關風險的能力，以推動此項投資的順利實施。

六、其他

公司將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件的規定，根據后續事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

七、備查文件

1、經董事長簽字的投資決定書；

2、本次投資事項涉及的《合資協議》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董事會

2020年9月18日