關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知

欄目：公司公告發布時間：2023-12-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-136

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年12月13日，深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在公司會議室召開公司2023年第四次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2023年12月14日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-129）。

2023年12月18日，公司召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關于增加公司及子公司申請綜合授信額度的議案》《關于調整為子公司提供擔保額度預計的議案》《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》《關于修訂<董事會議事規則>的議案》《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》《關于修訂<累積投票制度>的議案》，以上七項議案均需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年12月20日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-132）。

為提高會議效率，減少會議召開成本，根據《中華人民共和國公司法》《深圳市大為創新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，深圳市創通投資發展有限公司（以下簡稱“創通投資”）作為持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.59%）的股東向公司提議將第六屆董事會第十三次會議審議的需要提交股東大會的議案作為臨時提案提交到2023年第四次臨時股東大會審議。

創通投資作為持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%）的股東，具備提出臨時提案的法定資格，且臨時提案有明確的議案和具體的決議事項，屬于《公司法》和《公司章程》規定的股東大會職權范圍，提案程序及內容符合《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定，且以上提案已經公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，董事會同意將上述臨時提案提交至公司2023年第四次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，公司2023年第四次臨時股東大會的會議召開時間、地點、股權登記日等其他事項均保持不變，現將增加臨時提案后的股東大會有關事宜補充通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會

2.召集人：公司第六屆董事會

3.公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等的規定。

4.現場會議召開日期和時間：2023年12月29日（星期五）下午3:00；

網絡投票時間：2023年12月29日。

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年12月29日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

網絡投票：本次股東大會將通過深交所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票或深交所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現場或交易系統、互聯網重復投票，以第一次投票為準。

6.股權登記日：2023年12月25日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年12月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十二次會議、第六屆監事會第九次會議、第六屆董事會第十三次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于擬變更會計師事務所的議案》	√
2.00	《關于增加公司及子公司申請綜合授信額度的議案》	√
3.00	《關于調整為子公司提供擔保額度預計的議案》	√
4.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
5.00	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	√
6.00	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
7.00	《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》	√
8.00	《關于修訂<累積投票制度>的議案》	√

上述議案3-6屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》《股東大會議事規則》等有關規定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年12月14日、2023年12月20日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2023-126）、《第六屆監事會第九次會議決議公告》（公告編號：2023-127）、《第六屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-132）等相關公告。