第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2026-01-13

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號(hào)：2026-002

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通知于2026年1月8日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2026年1月12日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司增資并由其向全資孫公司增資的議案》。

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬以自有資金向全資子公司深圳市大為創(chuàng)芯微電子科技有限公司（以下簡稱“大為創(chuàng)芯”）增資14,000萬元人民幣，再由大為創(chuàng)芯以自有資金向其全資子公司芯匯群科技香港有限公司（以下簡稱“芯匯群香港”）增資2,000萬美元。本次增資完成后，大為創(chuàng)芯的注冊(cè)資本將由3,000萬元人民幣增至17,000萬元人民幣，芯匯群香港的注冊(cè)資本將由100萬美元增至2,100萬美元。