第五屆董事會第十六次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-08-07

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-076

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于2021年8月2日以電子郵件等方式發出。會議于2021年8月6日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事6名，實到董事6名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整公司為子公司提供擔保事項的議案》；

董事會同意將為子公司融資業務提供反擔保事項納入年度擔保額度預計范圍，調整后的擔保事項如下：

為進一步滿足日常經營和業務發展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業務提供擔保額度總計不超過20,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度為不超過10,000萬元。上述擔保的額度，可在子公司（含新設立并表子公司）之間進行擔保額度調劑；但在調劑發生時，對于資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經營業務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。

本次擔保的適用期限為2021年第四次臨時股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業務提供擔保額度之前。提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司融資業務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，并授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協議及文件。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

《關于調整公司為子公司提供擔保事項的公告》（公告編號：2021-077）詳情參見2021年8月7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過《關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》；

董事會同意提名何強先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同時擔任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期為自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

《關于增補第五屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2021-078）詳情參見2021年8月7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。