第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-12-20

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2021-100

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2021年12月15日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年12月19日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》；

基于對(duì)公司控股子公司深圳市芯匯群微電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“芯匯群”）發(fā)展?jié)摿Φ目春茫瑫r(shí)為加強(qiáng)對(duì)芯匯群的控制和管理，董事會(huì)同意公司與永豐縣敏桂信息產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“敏桂信息”）、永豐縣華佳信息產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華佳信息”）、芯匯群簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意公司以人民幣6,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)敏桂信息及華佳信息合計(jì)持有的芯匯群40%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有芯匯群100%股權(quán)，芯匯群將成為公司全資子公司。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-101）詳情參見(jiàn)2021年12月20日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2021年12月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。