證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2025-058

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2025年10月17日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2025年10月23日以通訊表決的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2025年第三季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2025年第三季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第三季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2025年第三季度報(bào)告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)前，公司第六屆監(jiān)事會(huì)仍將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)的要求，履行監(jiān)督職能，維護(hù)公司及全體股東的利益。股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司監(jiān)事會(huì)將停止履職，公司監(jiān)事自動(dòng)解任，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)制度中涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。結(jié)合上述情況，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行全面修訂。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“北京德皓國(guó)際”）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司2025年度審計(jì)工作的質(zhì)量要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的情形。我們同意續(xù)聘北京德皓國(guó)際為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2025年10月23日