證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2025-059

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日召開第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。根據最新監管法規體系并結合公司實際情況，擬取消監事會、修訂《公司章程》、制定、修訂及廢止公司部分制度，具體如下：

一、關于取消監事會的情況

根據2024年7月1日起實施的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”），中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發布的《關于新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關法律法規、規范性文件的規定，上市公司將不再設置監事會或監事，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權。公司結合實際情況擬取消監事會，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，公司《監事會議事規則》相應廢止，公司章程及各項治理制度中涉及監事會、監事相關的規定不再適用。

在公司股東大會審議通過上述事項前，公司第六屆監事會及監事仍將嚴格按照《公司法》《公司章程》等相關法律法規及規范性文件的要求繼續履行職責，維護公司及全體股東的合法權益。

二、關于變更注冊資本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷及股票期權行權，公司注冊資本由人民幣237,260,380元增至人民幣237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修訂《公司章程》

基于上述情況，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》（修訂后更名為《股東會議事規則》）《董事會議事規則》相關條款進行修訂。《公司章程》修訂情況具體詳見《<公司章程>修訂對照表》。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權管理層辦理工商變更、登記及備案等相關手續。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

四、制定、修訂及廢止公司部分制度

為進一步提升公司規范運作和科學決策水平，根據中國證監會發布的《關于新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》及《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規及規范性文件的規定，結合《公司章程》修訂情況，公司擬修訂、制定及廢止部分制度，具體如下表：

上述制度均已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過，序號1-9項制度尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會逐項審議。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2025年10月23日