關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2025-10-24

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2025-059

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。根據(jù)最新監(jiān)管法規(guī)體系并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬取消監(jiān)事會(huì)、修訂《公司章程》、制定、修訂及廢止公司部分制度，具體如下：

一、關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的情況

根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。公司結(jié)合實(shí)際情況擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司章程及各項(xiàng)治理制度中涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事相關(guān)的規(guī)定不再適用。

在公司股東大會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)前，公司第六屆監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事仍將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

二、關(guān)于變更注冊(cè)資本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)注銷及股票期權(quán)行權(quán)，公司注冊(cè)資本由人民幣237,260,380元增至人民幣237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修訂《公司章程》

基于上述情況，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》及其附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂后更名為《股東會(huì)議事規(guī)則》）《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。《公司章程》修訂情況具體詳見(jiàn)《<公司章程>修訂對(duì)照表》。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更、登記及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、制定、修訂及廢止公司部分制度

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》及《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《公司章程》修訂情況，公司擬修訂、制定及廢止部分制度，具體如下表：

序號(hào)	制度名稱	制定/修訂/廢止	是否需提交股東大會(huì)審議
1	獨(dú)立董事工作制度	修訂	是
2	累積投票制度	修訂	是
3	對(duì)外擔(dān)保管理制度	修訂	是
4	對(duì)外投資管理制度	修訂	是
5	關(guān)聯(lián)交易決策制度	修訂，并更名為《關(guān)聯(lián)交易管理制度》	是
6	會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度	修訂	是
7	募集資金管理及使用制度	修訂，并更名為《募集資金管理制度》	是
8	非日常經(jīng)營(yíng)交易事項(xiàng)決策制度	修訂	是
9	籌資管理制度	修訂	是
10	信息披露管理制度	修訂，并更名為《信息披露事務(wù)管理制度》	否
11	證券投資管理制度	修訂	否
12	董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則	修訂	否
13	董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則	修訂	否
14	董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則	修訂	否
15	董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則	修訂	否
16	董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法	修訂，并更名為《董事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》	否
17	防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用的特別規(guī)定	修訂	否
18	董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則	修訂	否
19	董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程	修訂	否
20	子公司管理制度	修訂	否
21	投資者關(guān)系管理制度	修訂	否
22	總經(jīng)理工作細(xì)則	修訂	否
23	內(nèi)幕信息知情人登記制度	修訂，并更名為《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》	否
24	薪酬管理原則及高級(jí)管理人員薪酬管理制度	修訂，并更名為《董事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》	否
25	內(nèi)部審計(jì)制度	修訂	否
26	重大信息內(nèi)部報(bào)告制度	修訂	否
27	外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
28	外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
29	商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度	修訂	否
30	日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策制度	修訂	否
31	內(nèi)部控制管理制度	修訂	否
32	財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人管理制度	修訂	否
33	資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度	修訂	否
34	會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)管理制度	修訂	否
35	貨幣資金管理制度	修訂	否
36	預(yù)算管理制度	修訂	否
37	財(cái)務(wù)管理制度	修訂	否
38	理財(cái)產(chǎn)品管理制度	修訂	否
39	合同管理制度	修訂	否
40	反舞弊與舉報(bào)制度	修訂	否
41	信息披露暫緩及豁免管理制度	制定	否
42	董事及高級(jí)管理人員離職管理制度	制定	否
43	主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表方法	廢止	否