證券代碼：002213            證券簡稱：大為股份               公告編號：2025-060

深圳市大為創新科技股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2025年11月10日15:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為202

5年11月10日9:15至15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

6、會議的股權登記日：2025年11月5日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權登記日（2025年11月5日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表

上述議案已經公司第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2025年10月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

上述提案1.00屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。提案2共包括9個子議案，該9項子議案需逐項表決，公司將對中小股東進行單獨計票。

三、會議登記等事項

（一）登記地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

（二）登記時間：2025年11月6日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

（三）登記辦法：

1.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

2.法人股東憑加蓋公司公章的營業執照復印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

4.異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在2025年11月6日下午16:00前送達或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進行電話確認，不接受電話登記。

（四）會議聯系方式：

聯系人：何強、朱慧芬

聯系電話：0755-86555281

聯系傳真：0755-81790919

聯系地址：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：db@daweimail.com

參加會議人員的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網絡平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十九次會議決議》；

（二）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《第六屆監事會第二十三次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

                                                 董事會

                                                                                                2025年10月23日

附件一：

參加網絡投票的具體流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼:362213，投票簡稱:大為投票。

（二）填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2025年11月10日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2025年11月10日上午9:15，結束時間為2025年11月10日下午3:00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

深圳市大為創新科技股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會授權委托書

茲授權       先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創新科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權按照自己的意愿行使表決權），并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托股東簽名（蓋章）：

《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

委托人持股數額：                  委托人賬戶號碼：

持有公司股份的性質：

受托人簽名：                      受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：                        有效期限：

附注：

1.各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權；

2.《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。